随着美国刑事调查的恐慌,Danske股价下跌......

初漫 2019-06-11 08:103526文章来源:万象城娱乐作者:万象城娱乐

由于丹麦最大的银行试图让投资者对a的影响感到平静,丹麦银行的洗钱丑闻在周五拖累了四年来的低点。 美国对其爱沙尼亚分支的刑事调查。 银行临时首席财务官Morten Mosegaard表示,美国司法部(DOJ)对涉嫌洗钱的调查与拉脱维亚失败的ABLV案件有很大不同。 美国当局2月份指控拉脱维亚银行掩盖洗钱活动,导致美国财政部提议援引“美国爱国者法案”的一部分,并促使其迅速消亡,否则将被拒绝提供美元资金。 “很难看出这两起案件之间有任何比较,”Mosegaard告诉路透社,并补充道,聚福彩票丹麦银行早已关闭其在爱沙尼亚的活动。 上个月,丹麦银行表示支付总额达2000亿欧元(2310亿美元),其中许多都是“可疑的”,在2007年至2015年期间已经通过分支机构。 封闭监管这一启示引发了政界人士和监管机构的呼吁,要求加强对银行的监督,并加强欧洲有关反洗钱措施的规则。 Lars Lokke Rasmussen表示,此案增加了丹麦加入欧洲银行业联盟的机会,该银行的成立是为了确保银行受到更好的监督,这项决定将于2019年作出。

Mosegaard的评论随着一封信的出版而发表。 从美国投资者比尔·布劳德到美国财政部,他要求他们调查丹麦银行,并采取措施考虑将其指定为美国Pa的特殊措施三重奏法案,用于ABLV案件。 布劳德的投诉导致丹麦和爱沙尼亚检察官的调查,周五向路透社证实,他已于9月24日在Danske银行周四披露司法部调查后发出了这封信。 美国财政部拒绝对Browder发表评论的信。 Mosegaard也拒绝对这封信发表评论,但询问他是否期望美国当局对Danske银行实施与ABLV相同的制裁,并表示:“我不会预料到这一点。 ”我们与当局进行了建设性的对话。 “”我们处于与美国当局对话的早期阶段,所以很难推测结果,“莫塞加德说,但未提供进一步的细节。 莫斯科德的观点得到了晨星公司分析师的反响,他们表示虽然司法部的参与“带回了ABLV被强制清算的记忆”,但由于爱沙尼亚正在接受调查的业务,因此“类似的情况不太可能降临丹斯克”。 已经关闭。 “我们认为,更有可能的是,美国司法部将不再使用爱国者法案。 但是,欧洲监管机构和美国监管机构的巨额罚款是可能的,”晨星公司在一份报告中表示。 Mosegaard表示,Danske银行正在与一个“稳固的代理银行网络”合作,使其能够获得美元。 “我们认为没有迹象表明我们无法与代理行合作处理未来的交易,”他说。 MIRROR TRADES早些时候英国“金融时报”报道称,该银行在2013年为俄罗斯客户处理了高达85亿欧元的所谓镜像交易,这使得该银行获得了1000万欧元的资金,引发了对美国重大罚款和对丹麦银行的打击的担忧。 这笔交易对德意志银行来说成本高昂,德意志银行因使用镜像交易涉嫌清洗俄罗斯货币而被罚款6。

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